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Nanjing Shining Electric Automation (870299)
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灿能电力(870299) - 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2025-09-26 10:01
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-081 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。公司及子公司使用总 额度不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元且不包含投资所获得的利息) 购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,在上述额度内,资金可以循 环使用,投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币 10,000 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号 2025-015)。 | 受托方 | 产品类 | 产品名 ...
灿能电力(870299) - 2025年第一次临时股东会决议公告
2025-09-09 09:15
2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点:南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室 证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-080 南京灿能电力自动化股份有限公司 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 61,630,253 股,占公司有表决权股份总数的 68.3950%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人,出席 6 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长章晓敏先生 6.召开情况合法 ...
灿能电力(870299) - 江苏世纪同仁律师事务所关于南京灿能电力自动化股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
2025-09-09 09:02
南京灿能电力自动化股份有限公司: 2025年第一次临时股东会法律意见书 灿能电力 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受南京灿能 电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并就本次股东会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项的合法有 效性出具法律意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得 用作任何其他目的。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 公司董事会于2025年8月20日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关 于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》,决定于 2025年9月8日召开 2025 年第一次临时股 ...
灿能电力(870299) - 公司章程
2025-09-09 09:01
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-079 南京灿能电力自动化股份有限公司 章程 2025 年【9】月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规及规范性文件的有关规定,制定 本章程。 第二条 南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由南京灿能电力自动化有限公司整 体变更发起设立,经南京市市场监督管理局登记注册,取得企业法人营业执照,统一 社会信用代码 91320115698378741U。 第三条 公司经北京证券交易所审核同意并于 2022 年 3 月 30 日经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 2,024.9276 万股,于 2022 年 6 月 10 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文名称:南京灿能电力自动化股份有限公司 | 第一章 总 则 1 | | | - ...
灿能电力(870299) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南京灿能电力自动化股份有限公司2025年半年度持续督导跟踪报告
2025-09-05 09:16
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力"或"公 司")的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,对灿能电力进行持续督导, 并出具灿能电力 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅公司的信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 | 保荐机构督导公司建立健全《信息披露管理制度》 《导 | | 规则制度 | 集资令管理制度》《承诺管理制度》等公司治理制度并 | | | 监督其有效执行。 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构取得并查阅公司募集资金专户银行流水,查阅 | | | 募集资金使用台账,抽查相关采购合同、发票等,取得 | | | 募集资金购买理财台账,并抽查相关理财合同、购买及 | | | 到期兑付银行凭证:现场检查发 ...
灿能电力(870299) - 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2025-09-05 09:16
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-077 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。公司及子公司使用总 额度不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元且不包含投资所获得的利息) 购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,在上述额度内,资金可以循 环使用,投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币 10,000 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号 2025-015)。 (二)前次披露情况 公司前次披露的 ...
灿能电力(870299) - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-09-05 09:16
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-078 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币 9,000 万元(含 本数)的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品,拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范 围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2024-048)。 (二)前次披露情况 公司前次披露的关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见公司 于 2025 年 8 月 ...
灿能电力(870299) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南京灿能电力自动化股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
2025-08-21 12:21
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构")作为南京灿能电力自动化股份有限公司((以下简称"灿能电力"、 "公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关规定,对灿能电力拟使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查,发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年3月30日出具《关于同意南京灿能电力自 动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】655号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数20,249,276股,发行价格为人民币5.80元/股,募集资金总 额为人民币117,445,800.80元,扣除发行费用(不含税 ...
灿能电力(870299) - 董事会提名委员会工作细则
2025-08-21 12:20
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-063 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.21:修订《董事会提名委员会工作细则》;议案表决 结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的选聘工作,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《南京灿能电力自动化股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司董事会设立提名委员 会,并制定本工 ...
灿能电力(870299) - 子公司管理制度
2025-08-21 12:20
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-070 南京灿能电力自动化股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 7.28:制定《子公司管理制度》;议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")为加 强对子公司的管理控制,持续提高公司治理水平,更好地保障公司健康、可持续发 展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北京证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公 ...