灿能电力(870299) - 2024年年度董事会审计委员会履职情况报告
2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》及南京灿能电力自动化股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及规 定的要求,公司董事会审计委员勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成,分别 为吴斌先生、李远扬先生、朱伟立先生,其中吴斌先生、李远扬先生为独立董事, 会计专业人士吴斌先生担任公司审计委员会主任委员。审计委员会全体成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,审计委员会的构成符合 监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、会议召开情况 证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025- ...