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灿能电力(870299) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定,并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》以及其他相关材料,南京灿能电力自动化股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事吴斌先生、李远扬先生的 2024 年 度独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2025-009 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人; (七)独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形; (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属 ...