灿能电力(870299) - 2023年年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-015 南京灿能电力自动化股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设 立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，公司董事会下设审计委员会，并制定 了《董事会审计委员会工作细则》。截止 2023 年年末，公司未召开董事会审计委 员会会议。 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》及南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及规定的 要求，公司董事会审计委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 三、相关工作情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为吴斌、李远扬、朱伟立，其中吴斌、李远扬为独立董 ...