灿能电力(870299) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南京灿能电力自动化股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

(北证办发〔2022〕62 号)(以下简称《通知》)的工作要求,以及公司自查情况 并结合日常督导情况,对公司 2022年度治理情况开展了专项核查工作。现将本 次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。公司的实际控制人为章晓敏、金耘岭、林宇,实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 53.569%。公司控股股东为南京灿能企业咨询管理有限公司、章晓敏、金耘岭、 林宇,控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 53.569%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。除了章晓敏、金耘岭、林宇三人签署了《一致行动协议》,公司控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与其他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东持有的公司股份不存在被冻结及股权质押的情形。公司不存在 控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 经核查,公司已按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则 完善公司章程,建立了"三会议事规则"、《对外投资管理制度》《对外担保管 理制度》《关联 ...