灿能电力(870299) - 独立董事专门会议工作制度
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2023-069 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议,会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》,表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》 (以下称"《公司章程》")的有关 ...