灿能电力(870299) - 关联交易决策规则

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-038 南京灿能电力自动化股份有限公司关联交易决策规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<关联交易决策规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 关联交易决策规则 第一章 总 则 第一条 为了保证南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《股 票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京灿能电 力自动化股份有限公司章程 ...