灿能电力(870299) - 对外担保管理制度
证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2023-039 南京灿能电力自动化股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议,会议审议通过 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三条 本制度所称对外担保包括对控股子公司的担保。 第四条 本制度所称下属公司指控股子公司。 第五条 所有对外担保事项均由公司统一管理,未经公司董事会或股东大 会的批准,公司及下属公司不得对外提供担保,不得相互提供担保。 如果公司下属公司经允许对外提供担保,其所作担保比照本制度规定执 行。公司下属公司应在其董事会或股东大会做出决议后,及时通知公司按规定 履行信息披露义务。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第六 ...