辰光医疗(430300) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-119 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编 制了《2023 年第三季度报告》。议案具体内容详见公司在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报 告》(公告编号:2023-121)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通 过，审计委员会审核了《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第 三季度报告》并发表了同意的意见。 3.回避表决情况： （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间： ...