辰光医疗(430300) - 第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-020 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面、电话和微信方 式发出 5.会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI （赵华炜）先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为我公司提供了优质 的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会提议续聘 中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告的审计机构，负 责本公 ...