辰光医疗(430300) - 第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-045 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 下午 1 点 00 分 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 4 月 20 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 费华武先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:202 ...