辰光医疗(430300) - 内部控制自我评价报告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-037 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海辰光 医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截 止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控 ...