辰光医疗(430300) - 第五届董事会专门委员会换届公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-070 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会专门 委员会的议事细则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会专 门委员会组成成员如下： 1、 董事会战略与投资委员会： 王杰（主任委员）、方龙、侯晓远； 2、 董事会审计委员会： （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决 议》及签字页。 3、 董事会提名委员会： 方龙（主任委员）、郭宁、王杰； 4、 薪酬与考核委员会： 郭宁（主任委员）、李振翮、蒋国兴。 上述各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次会议通过之 日起至第五届董事会届满之日为止。 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会专门委员会 ...