辰光医疗(430300) - 内部审计制度

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-101 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部审计制度 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海辰光医疗科技股份有限公司及其控股子公 司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条 例》等法律、法规及中国证监会的相关规定及《上海辰光医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部审计 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务 环节所进行的内部审计工作。 第三条 内部审计是指对本单位及所属单位财务收支、经济活 动、内部控制、风 ...