新安洁(831370) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-039 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议中心 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年一季度报告》 1.议案内容： 根据 2024 年一季度整体经营状况，公司编制了《2024 年一季度报告》。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台披露 的《2024 年一季度 ...