新安洁(831370) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2023-056 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经公司审计委员会会议于 2023 年 10 月 24 日审议通过，同意提交 董事会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023 年第三季度报告》，公告编号：2023-058。 2.议案表 ...