新安洁(831370) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"或"公 司"）的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通 知》（北证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，根据公司自查 情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现 将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 二、内部制度建设情况 经核查，公司已按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则 的要求完善公司章程，建立《"三会"议事规则》《关联交易管理制度》《外担保 管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》 《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》《内幕 知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工 作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细 ...