欧福蛋业(839371) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-058 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于变更募集资金投资项目名 称的公告》（公告编号 2023-059）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同 意的独立意见。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法 律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面 ...