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欧福蛋业(839371) - 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-024 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十 次会议决议通过,履行了必要的审批程序。 (二)会议出席情况 1.会议召开时间:2023 年 3 月 8 日 2.会议召开地点:公司现场会议室 3.会议召开方式:现场(提供网络投票) 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份 总数 149,004,485 股,占公司有表决权股份总数的 72.5274%。 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容: 具体内容详见 2023 年 2 月 20 日披露于北京证 ...