欧福蛋业(839371) - 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-099 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司 (以下简称"公司")于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董 事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会 部分委员进行调整。现将具体情况公告如下: 一、 关于调整董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事 会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。公司原董事会审计委员会成员刘文先生为公司董 事、总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》中董事会审计委 员会成员任职条件。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会 专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作 ...