泰德股份(831278) - 董事会战略委员会制度

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-065 青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.29：《关于拟修订<董事会战略委员会制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科 ...