泰德股份(831278) - 董事会议事规则

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-037 青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理制 度的议案》之子议案 5.1：《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛泰德轴承科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...