泰德股份(831278) - 独立董事专门会议工作制度

青岛泰德轴承科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-045 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称 "《监管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《青岛泰德轴承科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开 ...