驰诚股份(834407) - 关于设立董事会专门委员会及选举委员的公告

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-093 河南驰诚电气股份有限公司 关于设立董事会专门委员会及选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会及选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会优化及改选的基本情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 韩新宽（独立董事） | 李祺（独立董事）、宋华伟（独立董事） | | 提名委员会 | 宋华伟（独立董事） | 李祺（独立董事）、徐卫锋 | | 薪酬与考核委员会 | 李祺（独立董事） | 韩新宽（独立董事）、徐卫锋 | | 战略与发展委员会 | 徐卫锋 | 石保敬、李向前 | 上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担 ...