驰诚股份(834407) - 董事会议事规则

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-069 河南驰诚电气股份有限公司董事会制度 第二条 董事会是公司常设的经营管理机构，是股东大会决议的执行机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股 东大会负责。在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策 权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会成员由 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《河南驰 诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...