驰诚股份(834407) - 战略与发展委员会工作细则

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-027 河南驰诚电气股份有限公司战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规 的规定，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会秘书为战略与发展委员会提供综合服务，负责战略与发展委 员会日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ...