乐创技术(430425) - 第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-058 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事佘洁因休产假以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人，经全体监事 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：佘洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 投票，选举佘洁女士为公司第五届监事会主席,任期三年，任 ...