2025 年半年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 | 上市公司：成都乐创自动化技术股份有限公司 | | 保荐机构：国金证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人： | 代敬亮 | 联系电话： | 021-68826021 | | 保荐代表人： | 阎华通 | 联系电话： | 021-68826021 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法 规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作 为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"乐创技术"、"上市公司"或"公 司"）的持续督导保荐机构，对乐创技术进行持续督导，现就 2025 年半年度持续 督导工作总结如下： | 序号 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | | | 国金证券已建立健全并 制度，并已根据上市公 | | | 建立健全并有效执行持续督导业务管理制度，制定持续 | 有效执行持续督导工作 | | 1 ...

证券之星消息，9月2日自动化设备板块较上一交易日下跌0.9%，思泰克领跌。当日上证指数报收于 3858.13，下跌0.45%。深证成指报收于12553.84，下跌2.14%。自动化设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 605288 | 凯迪股份 | 95.48 | 10.00% | 5.21万 | | 4.78亿 | | 002975 | 博杰股份 | 58.08 | 10.00% | 2.01万 | | 1.17亿 | | 688165 | 埃夫特 | 27.93 | 8.93% | 52.79万 | | 14.15 乙 | | 871478 | 巨能股份 | 31.98 | 6.78% | 6.01万 | | 206"I | | 873593 | 鼎智科技 | 42.95 | 5.55% | 13.05万 | | 5.44亿 | | 688017 | 绿的谐波 | 69.651 | 5.51% | 16.57万 | | 25.50亿 | | ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-052 成都乐创自动化技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2023 年 1 月 17 日出具的《关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕9 号）批准，公司于 2023 年 1 月 30 日成 功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 9,000,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行价格为人民币 12.80 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始 发行规模 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-085 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-049 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席佘洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要，具体内容详见 2025 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）披露 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-048 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孔慧勇、毛超、蒋金晗、康长金因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-073 成都乐创自动化技术股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.2《关于修订<总经理工作 细则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范总经理及其他高级管理人员工作行为，保证公司日常经营 管理工作规范、高效、有序运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《成 都乐创自动化 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-046 成都乐创自动化技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减 少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：成都乐创自动化技术股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：乐创技术 股票代码：430425 信息披露义务人：何树新 住所和通讯地址：北京市朝阳区*** 权益变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公 司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》及其他相关法律、 法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-047 成都乐创自动化技术股份有限公司 （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 益的股份情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 11 日收 到持股 5%以上股东何树新出具的《简式权益变动报告书》，何树新于 2025 年 8 月11日通过集中竞价方式减持公司股份86,748股，持有公司股份比例从5.1224% 减少至 5.0001%，权益变动触及 5%的情形。现将其权益变动有关情况公告如下: 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露 | 名称 | | 持股变动时间 | | | | 义务人 | 何树新 | | 年 2025 8 | 月 | 日 11 | | 股票简称 | 乐创技术 | 股票代码 | | | 430425 | | 变动类型 | | | | | | | | | 是否为公司第一 大股东、实际控 | | | | | | 增加□ | 制人或 ...