乐创技术(430425) - 2023年第三次临时股东大会决议公告

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-039 成都乐创自动化技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵钧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,206,532 股，占公司有表决权股份总数的 42.02%。 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事蒋金晗因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓婷婷因请假缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4．公司高级 ...