乐创技术(430425) - 董事会秘书工作细则

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-074 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.3《关于修订<董事会秘书 工作细则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需 提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件及《成都乐创自动化技术股份有限公司 ...