乐创技术(430425) - 对外投资管理制度

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-057 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.17《关于修订<对外投资 管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，降低投资所带来的风险，合理有效地使用资金， 使资金的收益最大化，根据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件及《成都乐创自动化技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 成都乐创自动化技术股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会 ...