乐创技术(430425) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-060 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.20《关于修订<独立董事 专门会议工作制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本 议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管 理办法》"）、 ...