乐创技术(430425) - 董事会秘书工作细则

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-096 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的职责 第六条 董事会秘书应当履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司 信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信 息披露相关规定； 第三条 公司董事会秘书应具备如下任职资格： （一）应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工 作经验； （二）具有良好的个人品质和职业道 ...