乐创技术(430425) - 董事会战略委员会议事规则

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-032 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<董事会战略委员会 议事规则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为适应成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机 构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 ...