乐创技术(430425) - 董事会审计委员会议事规则

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-031 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会 议事规则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 成都乐创自动化技术股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，且须具备能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,且需为会 计专业人士，负责 ...