康比特(833429) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-008 北京康比特体育科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司 2023 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程 和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监 会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及 3.会 ...