同心传动(833454) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-026 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以以电话或邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名陈红凯先生、胡小 耿先生、王玉玲女士、蔡彦丽女士 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒 对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》 规定的任职 资格。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ...