同心传动(833454) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-022 河南同心传动股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2024年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，成立第三届董事会审计委员 会，董事会审计委员会由汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生三名成员组成，主任 委员由具备会计资格的独立董事汤伟先生担任，审计委员会成员符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会 审 ...