同心传动(833454) - 关于拟修订公司章程公告

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-044 河南同心传动股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五章 第二节 第一百 O 七条 | 第五章 第二节 第一百 O 七条 | | 公司设立董事会，董事会是公司的 | 公司设立董事会，董事会是公司的 | | 常设权力机构，对股东大会负责。 | 常设权力机构，对股东大会负责。 | | | 董事会设置审计委员会，董事会根 | | | 据需要设立提名、薪酬与考核、战略等 | | | 相关专门委员会，专门委员会对董事会 | | | 负 ...