同心传动(833454) - 独立董事任命公告

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-062 河南同心传动股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的要 求，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于提名王继伟先生为公司第三届 董事会独立董事的议案》。 提名王继伟先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之一，为完善公司治理结构，保障公司及股东 ...