同心传动(833454) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-056 河南同心传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责内、外部审 计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，对 董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第六 ...