同心传动(833454) - 控股子公司管理制度

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-020 河南同心传动股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作和 健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股权/股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会 议，审议通过《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》。 ...