三友科技(834475) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-003 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 董事陈顺保、王绪强、张彦周、马可一因工作及疫情原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万 元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通 过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披 ...