三友科技(834475) - 董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-031 三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 2024 年 7 月，公司完成了董事会的换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会 委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为楼爱飞（董 事）、张彦周（独立董事）、马可一（独立董事），其中主任委员由会计专业人士 独立董事马可一担任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 ...