三友科技(834475) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-100 三门三友科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于设立董事会审计委员会的情况 公司为规范公司治理结构，健全公司决策程序，结合公司战略发展需要，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》以及《公司章程》等有关规定，公司决定在董事会下设立审 计委员会。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 根据规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的 董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 委员：陈顺保、张彦周、马可一，其中马 ...