三友科技(834475) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-102 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《三门三友科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 三门三友科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...