三友科技(834475) - 信息披露管理制度

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-023 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及分公司的主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 董事会秘书是公司与北交所、保荐机构（如有）、证券服务机构的指 定联络人，对公司和董事会负责，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健 全和完善信息披露管理制度、保密工作制度、报备内幕信息知情人、与新闻媒体 联系、接待来访、回 ...