峆一药业(430478) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-048 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面及通讯方式 发出 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-050）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 ...