峆一药业(430478) - 第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-074 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面及通讯方式发 出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席方文俊 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审 ...