峆一药业(430478) - 第四届监事会第十六次会议决议公告

根据募集资金使用计划 ，本次募投项目"年产 198 吨普仑司特无水物等十 二种医药中间体项目（二期）"的实施主体为公司全资子公司安徽修一制药有限 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-046 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 三、备查文件目录 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议 ...